6月12日金融一线消息 ，中国人民银行北京市分行行政处罚决定信息公示表显示 ，新韩银行（中国）有限公司因违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供 、查询及相关管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告；违反网络安全管理规定；违反数据安全管理规定，被中国人民银行北京市分行警告，并处罚款2 ，489 ，438.43元 。
李某日（新韩银行（中国）有限公司授信业务部）对该行“违反信用信息采集 、提供、查询及相关管理规定 ”的违法行为负有直接责任，被罚款45 ，000元 。
严某一（新韩银行（中国）有限公司）对该行“未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告 ”的违法行为负有直接责任 ，被罚款82，906.43元。
郑某吉（新韩银行（中国）有限公司零售业务部）对该行“违反账户管理规定”的违法行为负有直接责任 ，被罚款50 ，000元。
6月12日金融一线消息，中国人民银行北京市分行行政处罚决定信息公示表显示 ，新韩银行（中国）有限公司因违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告；违反网络安...
6月12日金融一线消息，中国人民银行北京市分行行政处罚决定信息公示表显示 ，新韩银行（中国）有限公司因违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告；违反网络安...
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6月12日金融一线消息，中国人民银行北京市分行行政处罚决定信息公示表显示 ，新韩银行（中国）有限公司因违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告；违反网络安...
